一、要紧迅速的

董事会、中西部及东部各州的县议会及董事、监事、高级管理权杖誓言地区期刊情节的真实、正确、执行或结束,不存在虚伪记载、给错误的劝告性提到或许严重的缺漏,并承当超常的学生和合伙人的法律责任。

公司全部的董事列席董事会深思熟虑地区期刊。

公司负责人董事长张朝宏、执行经理99真人、掌管会计职业任务负责人韩秋实及会计职业机构负责人(会计职业掌管权杖)张晓军誓言地区期刊中决算表的真实、正确、执行或结束。

本公司最早的地区期刊没有审计。

二、公司次要财务数据和合股互换

次要财务数据

单位:元 流传:人民币

非惯常盈亏账目条款和财富

√套装 □不套装

单位:元 流传:人民币

结束期刊晚期的的合股总额、流行音乐十大畅销唱片合股、流行音乐十大畅销唱片流通合股(或无量售健康状况合股)持股事件表

单位:股

结束期刊晚期的的主要担保合股总额、流行音乐十大畅销唱片主要担保合股、流行音乐十大畅销唱片主要担保无量售健康状况合股持股事件表

□套装 √不套装

三、要紧事项

公司次要会计职业报表条款、财务指标严重的变化的事件及出现

√套装 □不套装

(1)财务状况表条款

(2)推进表条款

(3)现钞流量表条款

要紧事项使进化事件及其势力和receive 接收的剖析阐明

□套装 √不套装

期刊期内超期未执行终了的承兑事项

□套装 √不套装

预测年首至下一期刊期晚期的的累计净推进能够为全身虚弱或许与头年声画同步比拟发生严重的变化的警示及出现阐明

□套装 √不套装

公司名称:山西西部轴股份有限公司

法定代理人:张朝宏

日期:2019年4月26日

提供免费入场券密码:600495 提供免费入场券略号:山西西部轴 公报编号:临2019-031

山西西部轴股份有限公司

第六感觉届董事会第九次警卫官分辨率公报

本董事会及全部的董事誓言公报情节不存在虚伪记载、给错误的劝告性提到或许严重的缺漏,并对其情节的确实性、正确性和执行或结束性承当超常的学生及合伙人责任。

山西西部轴股份有限公司(以下略号“公司”)第六感觉届董事会第九次警卫官于2019年4月26日召集。这次警卫官采取信息投票数的方法举行,警卫官告发于2019年4月16日以写或投邮的方法检修入席董事。这次警卫官应厕足其间投票数的董事6名,现实厕足其间投票数的董事6名,契合《公司条例》及公司《解决》的规则。

在誓言董事极其表述看法的作出前提下,经投票数,全部的董事作出如次分辨率:

一、深思熟虑经过《公司2019年最早的地区期刊》全文及原文,同意的6人,支持的0人,弃权的0人。(详见上海提供免费入场券交易所网站:)

二、托付姚小民为公司孤独董事攻读学位者,同意的6人,支持的0人,弃权的0人。

基本原则《公司条例》和公司《解决》等相互关系规则,经范围广泛的征求看法,死板的资历审察,经董事会决定协商会议决定,托付姚小民为公司孤独董事攻读学位者,简历如次:

姚小民,男,55岁,汉族,九三学社社员,会计职业学硕士,会计职业提出者。历任山西财经大学职业技术学院副教长、山西大学总会计部门副主席、持续提出主任牧师、山西大学MBA提出主任牧师。山西财经大学提出者、山西运城村民商业银行股份有限公司、山西路桥股份有限公司孤独董事。

本意向需关系到合股大会深思熟虑。

格外地公报。

山西西部轴股份有限公司

二〇一九年四月二十七日

提供免费入场券密码:600495 提供免费入场券略号:山西西部轴 编号:临2019-030

山西西部轴股份有限公司

下去公司孤独董事退职的公报

本董事会及全部的董事誓言本公报情节不存在什么都可以虚伪记载、给错误的劝告性提到或许严重的缺漏,并对其情节的确实性、正确性和执行或结束性承当超常的学生及合伙人责任。

山西西部轴股份有限公司(以下略号“公司”)董事会于迩来收到公司孤独董事刘晓宏的写退职期刊。因关于个人的简讯任务出现,刘晓宏涂辞去公司孤独董事责任,同时辞去董事会薪酬与入口协商会议主席委员、战略决策协商会议委员、审计协商会议委员责任。

刘晓宏辞去上述的责任后,将致使公司孤独董事所占董事会分子的比率在水下金科玉律规则的最小量资格。基本原则《下去在股票上市的公司达到孤独董事系统的护送看法》及公司《解决》的相互关系资格,上述的退职期刊将在公司合股大会投票发生新的孤独董事后见效。与此同时,刘晓宏仍将比照金科玉律和公司《解决》的规则持续执行孤独董事及其在各专门协商会议中间的作用。董事会将比照有关规则尽快执行孤独董事的补选任务。

刘晓宏在占领公司孤独董事音长,坚韧清偿、孤独公平,公司及董事会对其为公司开展所做出的奉献表现真诚的的道谢的话!

格外地公报。

山西西部轴股份有限董事会

二○一九年四月二十七日

山西西部轴股份有限公司

公司密码:600495 公司略号:山西西部轴

2019

最早的地区期刊