纽带行为准则: 002213 纽带简化:特 尔 佳 公报编号:2017-033 深圳特佳科技一份限制公司 在四周 2016 年度合股大会放针暂时提案的使活跃(2) 公司和一切董事会会员保证人、准确和完整性,缺乏 虚伪记载、给错误的劝告性宣布或令人满意地降落。 深圳特佳科技一份限制公司(以下简化“公司”)于 2017 年 6 月 14 日分 别收到了公司合股深圳前海粤美特控股一份限制公司(以下简化“前海粤美特”)、 合股凌兆蔚搀杂《在四周向深圳特佳科技一份限制公司 2016 年度合股大会 暂时可取之处使活跃,两位合股的详细提议如次:: (一)合股深圳前海粤美特控股一份限制公司的提案: 1、徐静观搀杂著名的、孙伟搀杂、范安鹏搀杂是第四音级届董事会孤独董事 事攻读学位者; 2、崔军搀杂著名的、李光红搀杂是O第四音级届董事会的孤独董事攻读学位者。; 3、著名的姚红云女儿为非职工代表攻读学位者。 (2)合股凌兆威搀杂的提议: 1、金宏业搀杂被著名的为; 2、著名的胡春元搀杂为第四音级届董事会事会孤独董事。; 3、朱丽星搀杂被著名的为苏非职工代表攻读学位者。。 地面中华人民共和国公司条例的涉及规则,个别的或集中持股公司 3%过去的合股, 可以在合股大会上召集 10 几天前,一份暂时提案被高处并以黑白片做。。董事会反省 查,深圳前海粤美特控股一份限制公司现欺骗公司一份 9,622,983 股,公司死刑的本利之和 的 ;合股凌兆伟搀杂现欺骗本公司一份。 18,179,600 股,公司死刑的本利之和的 。是你这么说的嘛!两名合股有资历向S做暂时提案。,提案的心甘情愿的和顺序 定单与龚划一司法》、《产权股票上市的公司合股大会价格稳定》(2016年) 年度剪辑等相关性规则。因 此,董事会称许合股钱海月、合股凌兆威搀杂做的投标 2016 年度合股大会照顾。 本提案触及董事会。、中西部及东部各州的县议会换届,董事会中多元性公司年长的当上菜用具员 员于是由职工代表占领的董事人数一共将不超越公司董事总额的二分经过;不久以前 二年内曾占领过公司董事或许年长的当上菜用具员员的监事人数未超越公司监事总额的 二分经过;单独禁闭合股著名的的监事人数不得超越。第四音级届董事会 事会、中西部及东部各州的县议会每届任期三年。,自公司合股大会赞成之日起计算。。确保董事 会、中西部及东部各州的县议会正规军运转,在新一届董事、在掌管从事在前方,原董事、接管机构仍与LA保持划一。、 行政规章及等等标准化纸、规章,持续作为Directo落实、监视指责。 孤独董事对是你这么说的嘛!事项颁发了孤独风景。。 是你这么说的嘛!合股著名的的第四音级名攻读学位者、第四音级届中西部及东部各州的县议会非职工代表和中西部及东部各州的县议会事务 攻读学位者简历各种细节见附件。,孤独董事攻读学位者麝香经过深圳纽带收藏。 资历和孤独性可以正式做给合股;孤独董事著名的 当播音员》、《孤独董事攻读学位者当播音员》、《孤独董事在四周著名的第四音级届董事会董事候选 人的孤独风景》详细心甘情愿的详见 2017 年 6 月 15 日巨潮消息网()。 除放针是你这么说的嘛!暂时提案外,这次合股大会召集时期、安放、截止过户日期等等等 事 项 未 发 生 变 化 。 具 体 内 容 详 见 2017 年 6 月 15 日 巨 潮 资 讯 网 ()上的《在四周 2016 年度合股大会放针暂时投标暨召集 2016 年度合股大会的供给使活跃(三)》(公报编号:2017-034)。 特意地使活跃。 深圳特佳科技一份限制公司 董事会 2017 年 6 月 15 日 附件:攻读学位者简历 一、第四音级届董事会非孤独董事攻读学位者简历 (1)合股特别著名的:前海、广东、美国: 1、徐静光:男,1960 年生,中国1971国籍,无不断地庇护权、高中学历,增进默想 清华学会深圳默想生院、私营秩序研究所。2014 年 3 从janus 双面联胎到现时,他先前是公司的第三个公司了 董事长、2015 年 8 靠在上面的总代劳商一个月的时间、1993 他自1997年起被挑选为深圳的广东美特。 工业界归类一份限制公司董事长,深圳政治协商手续费第五手续费物资供应所、深圳南斜坡政协 第三区手续费物资供应所、中国1971英国工经商联合会石油动员手续费常事务副总统、深圳光芒事 业促进会副委员长等有或起作用。 徐静光搀杂眼前未立即欺骗效用,其把持的公司深圳粤美特工业群 一份限制公司欺骗公司一份 489,129 股、深圳前海粤美特控股一份限制公司欺骗公司一份 9,622,983 股、他的老婆王楚兰欺骗公司一份。 1,459,047 股、她的女儿徐丽琪缠住这家公司。 一份 1,408,150 股;徐静光搀杂欺骗本公司一份 深圳粤美超越5%的合股和协演完成者 特种工业界归类一份限制公司董事长,更,欺骗公司等等一份 合股5%过去的、董事、 监事、年长的当上菜用具员员是涉及的,也缺乏受到中国1971证监会或等等涉及机关的处分 收藏的惩戒,在无论哪些条款下,接管内阁都不能胜任的取缔,去甲在《公 司法》、取缔董事在公司条例中供职的学期,挑剔背信弃义的落实者, 与龚划一司法和等等相关性法度、法度法规规则的上菜用具学期。 2、孙伟:男,1962 年生,中国1971国籍,无不断地庇护权、本科学历。2015 年 8 靠在上面的公司副总统一个月的时间,2016 年 12 从janus 双面联胎到现时,他先前是公司的第三个公司了届董事会董事。原铁路员工 大同机车厂厂长干事、江铃归类深圳江铃工业有一份限制公司副总统、深圳丹璐 工业界一份一份限制公司人事行政代劳商、研祥智能科技一份一份限制公司(香港产权股票上市的公司 )总代劳商、深圳粤美特工业群一份限制公司董事长;他同时占领第三届举国政协物资供应所。 深圳南斜坡手续费物资供应所、深圳党校开创思惟库特聘默想员、深圳南 斜坡人民法院人民陪审员、北京的旧称学会私营秩序研究所客座教、北京的旧称航天学会 深圳默想院客座教、深圳代劳商进修学会客座教、深圳劳力资源和社会 保证局 2012-2013 年度行业家决心、深圳电子消息产业的专家及等等社会地位 务。 孙伟搀杂眼前不欺骗公司一份。,缠住公司一切权合股5%过去的、董事、监事、高 评估代劳商不相关性,也缺乏受到中国1971证监会或等等涉及机关的处分收藏的 惩戒,在无论哪些条款下,接管内阁都不能胜任的取缔,也缺乏公司条例、 取缔董事在公司条例中供职的学期,挑剔背信弃义的落实者,与龚划一 司法和等等相关性法度、法度法规规则的上菜用具学期。 3、范安鹏:男,1980 年生,中国1971国籍,无不断地庇护权,两年制专科学校学校学历、法学本 看得懂系。欺骗董事会干事资历证书、纽带找到任务资历证书、基金资历证书。曾 深圳人来宝高科技一份限制公司、深圳博商制革工人有一份限制公司副总统。靠在上面的深圳 市粤美特工业界归类一份限制公司董事长干事兼法务任务。 范安鹏搀杂眼前未欺骗效用,欺骗本公司一份 合股5%过去的及划一举动人深 圳市粤美特工业群一份限制公司占领董事长干事兼法务,更,与公司等等持 股 合股5%过去的、董事、监事、年长的当上菜用具员员是涉及的,他也缺乏受到社会指责的产生影响 等等涉及机关和收藏的处分和处分,接管机关不取缔纽带市面 处分等。,也缺乏公司条例、取缔董事在公司条例中供职的学期, 挑剔背信弃义的落实者,与龚划一司法和等等相关性法度、法度法规规则的上菜用具学期。 (2)合股著名的凌兆威搀杂: 1、金红色叶:男,1991 年生,中国1971国籍,无境外庇护权,卒业于爱丁堡学会, 国家的秩序状况和银行家的职业学尚未交配的幼雄兽和硕士学位。靠在上面的深圳中原路董事、人事代劳商。 行政、深圳新鸿龙真实情况一期落实董事、总代劳商。 金红色叶搀杂眼前未欺骗公司一份,缠住公司一切权 合股5%过去的、董事、监事、 年长的当上菜用具员员是涉及的,也缺乏受到中国1971证监会或等等涉及机关的处分收藏 的惩戒,在无论哪些条款下,接管内阁都不能胜任的取缔,也缺乏公司条例、 取缔董事在公司条例中供职的学期,挑剔背信弃义的落实者,与龚划一 司法和等等相关性法度、法度法规规则的上菜用具学期。 二、第四音级届董事会孤独董事攻读学位者简历 (1)合股特别著名的:前海、广东、美国: 1、崔军:男,1964年生,中国1971国籍,无不断地庇护权,术语博士、法学硕士 学历,一级顾问。北京的旧称德恒(深圳)顾问事务所合伙人身份人、第三届董事会 孤独董事、深圳中华运转(归类)一份限制公司孤独董事、深圳和泰智能把持 一份一份限制公司孤独董事;他黑金色、黑色深圳政协的会员、深圳人民内阁合法性办公楼 法度专家翻阅手续费会员、中共深圳南斜坡委法度顾问、深圳市面监视完成 局知识产权专业专家手续费副前进物资供应所、中华举国顾问协会知识产权法事情手续费 员会物资供应所、广东省知识产权法事情手续费副前进、深圳显露协会 事务副总统、深圳国际商会法度手续费副主席、深圳知识产权促进会副委员长 委员长、华南国际秩序A排解磁心排解专家、深圳仲裁手续费仲裁判定; 曾任中国1971显露代劳(香港)一份限制公司深圳办公室显露代表、深圳学会机师、 广东闽粤杭顾问事务所合伙人身份人、广东省星级顾问事务所合伙人身份人、顾问、广东 安科顾问事务所合伙人身份人及顾问、深圳奥托电子一份限制公司孤独董事、上海金 鼻梁消息一份限制公司孤独董事、深圳桐城包装归类一份限制公司董事。 崔军搀杂眼前不欺骗公司一份。,缠住公司一切权合股5%过去的、董事、监事、高 评估代劳商不相关性,也缺乏受到中国1971证监会或等等涉及机关的处分收藏的 惩戒,在无论哪些条款下,接管内阁都不能胜任的取缔,也缺乏公司条例、 取缔董事在公司条例中供职的学期,挑剔背信弃义的落实者,与龚划一 司法和等等相关性法度、法度法规规则的上菜用具学期。 2、李光红:男,1967年bear的过去分词,中国1971国籍,无不断地庇护权,机器制造业尚未交配的幼雄兽学位。 靠在上面的深圳六合泰山董事长、总代劳商。;曾任中车归类武昌车辆厂工 副布景师、广东番禺龙辉归类年长的机师、长园归类电子总店总机师、东莞 三联热缩材料一份限制总代劳商。 李光红搀杂眼前未完成孤独董事资历证书,据深圳纽带收藏孤独董事绍介 立案法》(2017年剪辑)特别感应条的规则,其已向董事会作出全挂在脸上接纳,接纳 将接合点不久以前一次孤独董事一彼此相连接的东西相关的事情并完成深圳纽带收藏认可的孤独董事资历证书。 李光红搀杂眼前未欺骗效用,缠住公司一切权合股5%过去的、董事、监事、 年长的当上菜用具员员是涉及的,也缺乏受到中国1971证监会或等等涉及机关的处分收藏 的惩戒,在无论哪些条款下,接管内阁都不能胜任的取缔,也缺乏公司条例、 取缔董事在公司条例中供职的学期,挑剔背信弃义的落实者,与龚划一 司法和等等相关性法度、法度法规规则的上菜用具学期。 (2)合股著名的凌兆威搀杂: 1、胡春元:男,1969 年生,中国1971国籍,无不断地庇护权,国家的秩序状况博士、中国1971 会计师,有价纽带、具有促进找到任务资历的会计师。靠在上面的立信会计事务所 特别普通合伙人身份)副董事长和完成机关,金地经商归类一份一份限制公司(香港产权股票):535) 孤独董事、深圳快车道一份限制公司(产权股票行为准则):600548)孤独导演、香港立 新德豪会计师事务一切限公司董事、中国1971会计师协会理事及技术手续费委 员、中山学会兼任教、广东省会计师协会理事、深圳特别感应届人民代表大 会常务手续费规划预算审察监视翻阅专家、深圳东湾地区水务局新的内阁监察手续费物资供应所; 深圳柴纳会计事务所前代劳商、合伙人身份人、深圳柴纳天成会计事务所年长的合伙人身份行业 个别的和落实合伙人身份人、立信柴纳会计师事务一切限公司副董事长、完成合伙人身份人、广东 省宝丽来工业一份限制公司孤独董事、南部科学城发展一份限制公司孤独董事、 大成基金完成一份限制公司孤独董事、中信广场置业一份限制公司孤独董事、深圳镇长 城市使充满控股一份限制公司孤独董事。 胡春元搀杂眼前缺乏欺骗公司一份,缠住公司一切权 合股5%过去的、董事、监事、 年长的当上菜用具员员是涉及的,也缺乏受到中国1971证监会或等等涉及机关的处分收藏 的惩戒,在无论哪些条款下,接管内阁都不能胜任的取缔,也缺乏公司条例、 取缔董事在公司条例中供职的学期,挑剔背信弃义的落实者,与龚划一 司法和等等相关性法度、法度法规规则的上菜用具学期。 三、第四音级届中西部及东部各州的县议会非职工代表和中西部及东部各州的县议会事务选人简历 (1)合股特别著名的:前海、广东、美国: 1、姚红云:女,1974 年生,中国1971国籍,无不断地庇护权,专科学校学历、中间儿聚会 计师。山东化学工程职业技术学会原财务,2010 他自1997年起被挑选为深圳的广东美特。石油化学工程有 一份限制公司财务。 姚红云女儿眼前不欺骗公司一份。,欺骗本公司一份 合股5%过去的及划一举动人深 深圳越美特惊呆的一份限制公司是深圳深哲惊呆的一份限制公司的分店。, 更,缠住公司一切权 合股5%过去的、董事、监事、年长的当上菜用具员员是涉及的, 也缺乏受到中国1971证监会或等等涉及机关的处分收藏的惩戒,缺乏接管机构 使承受纽带市面禁入在在分等。,也缺乏公司条例、公司条例及等等涉及规则 中国1971取缔挑选监事的学期,挑剔背信弃义的落实者,与龚划一司法和等等相关性法度、法 法规规则的上菜用具学期。 (2)合股著名的凌兆威搀杂: 1、朱丽星:男,1973 年生,中国1971国籍,无境外庇护权,卒业于西安交通学会, 会计工作尚未交配的幼雄兽学位、工商完成硕士学位。眼前,广东粤科科技小额贷款一份限制公司 司总代劳商,原浦发库存深圳龙华分公司总统、中国1971资源库存深圳分行副总统、中国1971 中国1971深圳分行副总统、党委物资供应所、深圳齐心使充满基金市场占有率 一份限制公司副总统、深圳齐心小额信任总代劳商、深圳齐心科创银行家的职业上菜用具一份限制公司 公司条例定代表、董事长。 朱丽星搀杂眼前未欺骗效用,与持股公司 持股5%过去的的合股和公司 董事、监事、年长的代劳商私下缺乏相干,他也缺乏受到社会指责的产生影响及等等涉及部 门和交流的纪律办法,在无论哪些条款下,接管内阁都不能胜任的取缔,也 缺乏公司条例、公司条例及等等涉及规则中国1971取缔挑选监事的学期,挑剔减少 签字的信,与龚划一司法和等等相关性法度、法度法规规则的上菜用具学期。

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