公报日期:2017-03-25

安全的信号:601099 安全的缩写:和平的 公报编号:临2017-28

和平的安全的有限过失公司

四分之一的届董事会第七次相遇坚决公报

董事会及每件东西董事干杯:、给错误的劝告性声明或重大的错过,与目录的可靠性、准确和完整性由个人和协同承当过失。。

和平的安全的有限过失公司四分之一的届董事会于2017年3月17日收回召集第七次

相遇注意到,独自发送电子邮件、经过受话器和立即的服务性的注意到董事。。按照公司条例的关系规定,董事会于3月24日召集四分之一的次董事会第七次相遇。,相遇以交流付诸表决方法进行。。公司七名董事在董事会相遇持久提到了写信付诸表决视图。,适合《公司条例》和《公司条例》的关系规定。相遇沉着并经过了跟随提议:

一、就委派董事会干事的使清洁

由于公司的经管和任务需求,徐迪伟医生不再任职。公司董事长确定,董事会委派唐伟华医生为董事会干事。;任期自沉着经过之日起计算。。

付诸表决末后:批准7票。。。;反0票;弃权0票。

二、就从事公司合规总监的使清洁

由于公司的经管和任务需求,史明坤医生不再是合规部的弯垂下来的董事。公司董事长确定,董事会拟委派康静女儿为合规总监。,腰槽初级经管资历后正式委派,任期自任期满期之日起满期。

付诸表决末后:批准7票。。。;反0票;弃权0票。

三、就委派公司首座风险官的提议

由于公司的经管和任务需求,史明坤医生不再任职本公司首座风险官。。公司董事长确定,董事会拟从事程绪兰女儿任职公司首座风险官,腰槽初级经管资历后正式委派,任期自任期满期之日起满期。

付诸表决末后:批准7票。。。;反0票;弃权0票。

附件:

1、唐伟华医生简历

2、康静女儿简历

3、程绪兰女儿简历

以此方式注意到。

和平的安全的有限过失董事会

2017年3月24日

附件:

1、唐伟华医生简历

唐伟华医生,43岁,奇纳国籍,学院本科学历,硕士学位,有中间人

正式的特许会计师和使清洁代表资历。云南云南安全的有限过失公司开元贩卖部原领袖,开元贸易领袖、审计部总领袖、战术搭档与并购陆军总司令部副总领袖、资产经管陆军总司令部总领袖。弯垂下来的公司副总领袖。

2、康静女儿简历

康静女儿,54岁,奇纳国籍,博士研究生学历。北京的旧称安全的有限过失公司

过失公司研究与开发心脏副总领袖、董事会办公室头部;瑞银安全的有限过失公司给予领袖、副董事。弯垂下来的合规副总监兼合规部总领袖。

3、程绪兰女儿简历

程绪兰女儿,50岁,奇纳国籍,硕士研究生学历。前奇纳技术进步

香港融资公司输出公司总领袖;奇纳技术贸易有限公司财务领袖;奇纳安全的股份有限公司监察部头部;南海安全的监视经管局党委委员、副处长、纪委。弯垂下来的公司党委副大臣。

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