担保信号:002212担保卖空的人:南洋股份公报编号:2019-012

  南阳荣信科技集团股份有限公司

  2019年第二次暂时配偶大会归结为公报

  公司和一切的董事会构件保证书、正确、完全的,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或令人满意地失误。

  一、要紧立刻的

  配偶大会如同心不在焉排斥或修正提案。;

  配偶大会未提到新的提案举行开票。。

  二、代表大会集合

  (一)代表大会时期:

  1、现场代表大会时期:2019年2月18日后部:30

  2、互联网方法开票时期:2019年2月17日至201年2月18日

  经过深圳担保买卖所事务处理系统举行方法开票的详细时期为2019年2月18日午前9:30至11:30,后部13:00至15:00;深圳担保买卖所上网开票的详细时期:2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00时期的恣意时期。

  (二)现场代表大会座位:汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

  (三)代表大会招集方法:配偶会代表大会采用现场开票和胸怀开票相结合的方法。

  (四)代表大会招集人:董事会

  (五)司仪:公猪董事长郑汉武丈夫

  这次配偶大会的招集和集合顺序与、证券上市的公司配偶大会法度及那个法度、法规、公司条例的规则和关系规则。

  三、列席代表大会

  列席这次代表大会的配偶和配偶代理人合计35人,代表有开票权的股份744,664,968股,占公司有开票权总股份的。带着:分担这次代表大会的中小出资者合计31人,代表有开票权的股份304,252,820股,占公司有开票权总股份的。列席现场开票的配偶及配偶代理人7人,代表股份数263,945,645股,占公司有开票权总股份的。经过方法开票的配偶28人,代表股份480,719,323股,占公司有开票权总股份的。

  (注:公司有开票权总股份已扣减多达证券自动记录器日公司回购的社会公众股18,169,800股,多达证券自动记录器日,公司有开票权的股份总额为1股。,128,732,365股)

  公司董事、监事、董事会大臣和证人掮客列席了代表大会。,必然的高级管理行政工作的和相关性行政工作的分担了代表大会。。

  四、从容和开票提议

  配偶会从容了三项提议。,列席代表大会的每个人配偶有开票权的股份数,664,968股。

  故意显示的详细结实列举如下:

  (一)从容《顾虑公司〈2019年证券选项与限制性证券驱车旅行展现(草案)〉及其摘要》的提议

  开票结实:满意、喜欢744,310,668股,列席代表大会的每个人配偶所持股份;支持354,300股,列席代表大会的每个人配偶所持股份;弃权0股。

  带着,中小出资者开票I:满意、喜欢303,898,520股,列席代表大会的多数配偶所持股份;支持354,300股,列席代表大会的多数配偶所持股份;弃权0股。

  关系配偶预防对该提议的开票。这项计划是每一特殊归结为,曾经列席这次配偶大会有开票权的配偶(牵制配偶代理人)所持开票权的三分之二从一边至另一边经过。

  (二)从容《顾虑公司〈2019年证券选项与限制性证券驱车旅行展现完成查核规章〉》的提议

  开票结实:满意、喜欢744,310,668股,列席代表大会的每个人配偶所持股份;支持354,300股,列席代表大会的每个人配偶所持股份;弃权0股。

  带着,中小出资者开票I:满意、喜欢303,898,520股,列席代表大会的多数配偶所持股份;支持354,300股,列席代表大会的多数配偶所持股份;弃权0股。

  关系配偶预防对该提议的开票。这项计划是每一特殊归结为,曾经列席这次配偶大会有开票权的配偶(牵制配偶代理人)所持开票权的三分之二从一边至另一边经过。

  (三)从容《顾虑提请配偶大会相信董事会买卖股权驱车旅行相关性布置好的东西》的提议

  开票结实:满意、喜欢744,310,668股,列席代表大会的每个人配偶所持股份;支持354,300股,列席代表大会的每个人配偶所持股份;弃权0股。

  带着,中小出资者开票I:满意、喜欢303,898,520股,列席代表大会的多数配偶所持股份;支持354,300股,列席代表大会的多数配偶所持股份;弃权0股。

  关系配偶预防对该提议的开票。这项计划是每一特殊归结为,曾经列席这次配偶大会有开票权的配偶(牵制配偶代理人)所持开票权的三分之二从一边至另一边经过。

  五、掮客期的法度建议书

  1、掮客事务所称号:北京市金都掮客事务所

  2、掮客姓名:谢远勋、王东

  3、裁定性建议:

  公司配偶大会的招集顺序、列席代表大会行政工作的的资历和招集、开票顺序、开票结实及那个相关性事项与LA公司分歧。、证券上市的公司配偶大会法度及那个法度、行政规章、公司条例的标准化提供纸张和规则,这次配偶大会的归结为是合法的。、无效。”

  六、备查提供纸张

  1、南阳荣信科技集团股份有限公司2019年第二次暂时配偶大会归结为;

  2、北京市金都掮客事务所期的《顾虑南阳荣信科技集团股份有限公司2019年第二次暂时配偶大会的法度建议书》。

  以此方式通告。

  南阳荣信科技集团股份有限董事会

  2月19日19日

  担保信号:002212       担保缩写:南洋股份      公报编号:2019-013

  南阳荣信科技集团股份有限公司

  顾虑2019年证券选项与限制性证券驱车旅行展现内情知识了解内幕的人工厂公司证券位置的自查表明

  公司和一切的董事会构件保证书、正确、完全的,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或令人满意地失误。

  辩论柴纳证监会《证券上市的公司股权驱车旅行规章》、《证券上市的公司知识发表规章》、《顾虑投机证券上市的公司知识发表及相关性每边行动的通告》、南阳荣信科技集团股份有限公司(以下缩写“公司”、“本公司”)遵照公司《知识发表事务及不相干的屈服管理系统》、《内情知识了解内幕的人管理系统》的规则,计划公司2019年证券选项与限制性证券驱车旅行展现(以下缩写“驱车旅行展现”)采用了装填物理由的秘密办法,同时对驱车旅行展现的内情知识了解内幕的人举行自动记录器立案。

  2019年1月31日,公司集合第五届董事会第十七次代表大会,从容经过了《顾虑公司〈2019年证券选项与限制性证券驱车旅行展现(草案)〉及其摘要》的提议、《顾虑公司〈2019年证券选项与限制性证券驱车旅行展现完成查核规章〉》的提议、《顾虑提请配偶大会相信董事会买卖股权驱车旅行相关性布置好的东西》的提议,详细内容详见公司于2019年2月1日发表在指定的知识发表普通的的相关性公报。

  辩论《证券上市的公司股权驱车旅行规章》、《中小企业板知识发表事情便笺第4号:股权驱车旅行》的关系规则,经过向柴纳担保自动记录器结算有限责任公司深圳分行查询,公司对这次驱车旅行展现内情知识了解内幕的人在驱车旅行展现(草案)开发表前6个月内(即2018年8月1日至2019年1月31日,以下缩写“自查时期”)工厂公司证券的位置举行了自查,详细位置列举如下:

  一、打勾的排列及顺序

  1、打勾目的为公司2019年证券选项与限制性证券驱车旅行展现的内情知识了解内幕的人。

  2、驱车旅行展现的内情知识了解内幕的按人分配的填报了《内情知识了解内幕的人自动记录器表》。

  3、本公司向柴纳担保自动记录器结算有限责任公司深圳分行就打勾目的在驱车旅行展现自查时期工厂公司证券位置举行了查询识别,并由柴纳担保自动记录器结算有限责任公司深圳分行期了《知识发表工作人持股及股份更动查询宣布》及配偶股份变更狭条。

  二、打勾目的工厂公司证券位置阐明

  辩论柴纳担保自动记录器结算有限责任公司深圳分行2019年2月14日期的《知识发表工作人持股及股份更动查询宣布》及配偶股份变更狭条,在自查时期,除下表所列打勾目的在工厂公司证券行动外,其他打勾目的均不在工厂公司证券的行动。

  ■

  经公司打勾,刑柱配偶郑钟南丈夫典型的公司证券的时期为2018年9月21日至2018年9月26日时期,郑钟南丈夫在此时期工厂公司证券的行动是本公司开发表的知识以及其对二级需求的买卖位置孑然一身孤独判别而举行的使运行;其在此时期工厂公司证券时,公司还没有开端谋划本驱车旅行展现,不在应用与这次驱车旅行展现关系的内情知识举行内情买卖的情势。

  三、裁定

  综上,经打勾,在本驱车旅行展现(草案)开发表前6个月内,未发觉驱车旅行展现内情知识了解内幕的人应用驱车旅行展现关系内情知识工厂公司证券的行动;知悉内情知识的驱车旅行目的均不在知悉驱车旅行展现关系内情知识而工厂公司证券的行动。公司曾经缜密的依照相关性规则,在驱车旅行展现谋划、议论进行中采用了确切的的秘密办法,限了到达内情知识行政工作的的排列,对到达内情知识的相关性公司行政工作的及媒介行政工作的即时举行了自动记录器,公司在本驱车旅行展现(草案)公报前,不在泄露内情知识而引起内情买卖发作的情势。

  四、备查提供纸张

  1、《知识发表工作人持股及股份更动查询宣布》;

  2、配偶股份变更狭条。

  以此方式通告。

  南阳荣信科技集团股份有限董事会

  2月19日19日